La delincuencia deliberada se encuentra en la cúspide de la pirámide financiera. De hecho, ningún banquero ha sido procesado por su participación ilegal en el narcotráfico.
La delincuencia deliberada se encuentra en la cúspide de la pirámide financiera que, con la complicidad del Departamento de Justicia de EE. UU. y el aparato regulador federal (el sistema de la Cámara de Representantes), ha permitido que los depredadores económicos salgan impunes con leves sanciones monetarias. Ningún banquero ha sido procesado por su participación ilegal en el narcotráfico.
El mayor banco criminal involucrado en el lavado de dinero del narcotráfico fue Wachovia (ahora Wells Fargo). Este banco, profundamente corrupto, lavó 378 mil millones de dólares para el Cártel de Sinaloa y los cárteles colombianos de la droga.
El banco desembolsó apenas 160 millones de dólares para blanquear 378 mil millones de dólares en efectivo. Parece una buena rentabilidad y un incentivo para participar en esta actividad ilícita. Wachovia, en el momento de su fusión con Wells Fargo, contaba con depósitos totales por valor de 448 mil millones de dólares.
Wachovia ignoró flagrantemente las advertencias y los informes de actividades sospechosas (SAR) de su director de lucha contra el blanqueo de capitales con sede en Londres, Martin Woods.
En aquel momento, Wachovia ofrecía tres servicios principales a sus clientes internacionales del cártel: transferencias bancarias, un “servicio de efectivo a granel” y un “servicio de depósito en valija diplomática” para aceptar cheques y cheques de viaje, lo que fue lo que despertó la curiosidad de Woods sobre el problema en primer lugar.
Woods recibió la orden de cesar y desistir, ya que su empleador le dijo a su propio oficial de lucha contra el lavado de dinero que no tenía ninguna obligación legal de investigar el lavado de dinero en el extranjero mientras trabajaba en otra sucursal de Wachovia.
“Después del caso Wachovia, nadie de la comunidad reguladora se ha sentado conmigo para preguntarme: ‘¿Qué pasó?’ o ‘¿Qué podemos hacer para evitar que esto le suceda a otros bancos?’ No están interesados”, dijo Woods.
Charles A. Intriago, presidente de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros con sede en Miami, ha observado:
Tras el acuerdo, Wachovia se fusionó con Wells Fargo en 2008, y el banco siguió siendo objeto de desmantelamiento por lavado de dinero del narcotráfico mexicano.
Para colmo de males, los contribuyentes estadounidenses acabaron rescatando a Wells Fargo ese mismo año.
Cuando las sumas son lo suficientemente grandes, el dinero siempre encuentra un camino, lícito o ilícito. Actualizar las regulaciones solo sirvió para incomodar al ciudadano común.
El banco británico HSBC fue multado con la cifra récord de 1.900 millones de dólares por hacer negocios con varios narcotraficantes y criminales del hampa.
En 2002, HSBC adquirió el Banco Bital, banco nacional que era el preferido del Cártel de Sinaloa. Internamente, HSBC calificó el riesgo empresarial de este banco como «estándar», lo que le permitió participar en redes de lavado de dinero y acceder a enormes depósitos. Esto se utilizó como conducto hacia un banco transnacional, el séptimo más grande del mundo.
Como colofón a esta artimaña, cabe señalar que HSBC había realizado una compra similar en 1978 del Marine Midland Bank, corresponsal del Banco Nacional de Panamá, para acceder al tráfico de cocaína colombiano.
En julio de 2012, el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos publicó un informe de 339 páginas que detallaba un asombroso catálogo de comportamientos delictivos por parte de HSBC, con sede en la City de Londres.
Nota relacionada: Cómo Estados Unidos se convirtió en el centro de la cleptocracia mundial
Fuente y publicación completa: Winter Watch
